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行业动态

钢丝条刷杭州曝出存款失踪案 银行前员工骗走上亿存款

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2015-5-11     浏览次数:    

 一张张存有巨款的银行卡,放在“银行客户经理”处保管,就能获得一张“承诺书”和高额利息。日前,杭州市某国有银行再次曝出“储户存款失踪”,一名前银行职员假冒银行网点工作人员,以高息为诱惑,骗走储户巨额存款。

  存款被卷走客户哭晕在银行

  “100万的银行卡,放在银行客户经理手上,原本2015年10月可以拿,结果却被告知款子已经没有了。”这样的事情近日在杭州某国有银行再次上演。

  5月8日,杭州延安路上一家已经开业20多年的国有银行网点门口出现骚动,聚集的人群情绪激动,有人哭喊,有人晕倒。警车和救护车纷纷赶来,维护秩序的警员和保安们肩并肩站成人墙。

  在网上,传说的“事由”离奇到令人震惊,例如转发中有这么一条:

  “据说内部人员挪走了3个亿!好多人在闹,有个客户晕倒了,据说1000万,买的是银行理财啊,说没就没。救护车也来了。”

  存100万银行卡换一纸承诺

  网传有位新浪网友@开心地中海发布了这样的内容:“我就是受害人之一,父母在银行办完手续存款100万,原本2015年10月可以拿,前几天打电话给我说款子已经没有了。以为父母开玩笑,一起去了银行,才知道这个是事实。”

  据一名声称被骗的储户表示,自己去年卖了房,手头有了笔钱,听说这个银行网点的存款利息很高,国有大银行比较安全,就通过朋友找到了这个客户经理办存款。他把钱存到了这家银行的卡上,然后把这张卡就交给了“客户经理”,换来一张承诺书。“当时他称这张卡要保存在他那里,一年不能动,就能保证给我高利息。而承诺书就是保证凭据。我看见承诺书上有银行的抬头和印章,所以就放心了。”

  前员工假冒银行员工高息揽储

  但后来被证实,其实银行从来没有过这样的业务,而承诺书上的印章也是私刻的。

  记者也在现场听说,有不少储户都是邻居带邻居、朋友传朋友、亲戚拉亲戚地办了这个高息存款,雪球越滚越大:其中有一家几个兄弟,合起来被骗了1000多万。

  不仅是银行网点所在的辖区派出所,杭州下城公安分局也紧急关注了这一动态,马上立案侦查。

  记者获悉,涉嫌诈骗的人是以假冒银行员工的形式进行类同集资的行为。涉案金额还未确定,但过亿是肯定的。

  记者从多家商业银行的员工处得知,出事的并非是该银行的在职员工,而是出事前就已经被开除的一个前职员,并且,此人在2009年被银行开除后又去另一家银行求职并重新找到工作,2011年又被开除。虽然具体原因不详,但显然此人已经在银行同业的“黑名单”里榜上有名。

  据知情者进一步介绍,这个被开除的前员工,“借用”原工作场所,假冒这家银行网点的在职人员,以办理高息存款的名义,骗取他人存款。

  至于该银行的工作人员是否在诈骗行为发生时完全无辜或不知情,还有待警方调查。

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